ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на годовом общем собрании акционеров

Акционерное общество "Смоленский ДОК"

 

Местонахождение общества: 214022, Смоленская область, г.Смоленск, п. Пронино, д. 430.

Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Вид собрания: годовое.

Дата проведения общего собрания акционеров: 21 июня 2019.

Время начала общего собрания акционеров: 15 часов 00 минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании акционеров: 14 часов 00 минут.

Место проведения общего собрания акционеров: Смоленская область, г.Смоленск, п. Пронино, д.430, кабинет генерального директора АО "Смоленский ДОК".

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: 30 мая 2019.

Дата составления отчета: 24 июня 2019 года.

 

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.  Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
2.  Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности в 2018 году.
3.  Избрание членов Совета Директоров Общества.
4.  Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5.  Утверждение аудитора Общества на 2019 год.
6.  Принятие решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

 

• которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
• которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу.

 

№ вопроса повестки дня.	число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня	число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу	число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по которому имелся кворум
1	512587	512587	445552 – да	За – 445552; против – 0; воздержался - 0
2	512587 (2562935 кумулятивных)	512587 (2562935 кумулятивных)	445552 (2227760 кумулятивных голосов) – да	За – 445552 (2227760 кумулятивных голосов); против – 0; воздержался - 0
3	512587	512587	445552 – да	За – 445552; против – 0; воздержался - 0
4	512587	512587	445552 – да	За – 445552; против – 0; воздержался - 0
5	512587	512587	445552 – да	За – 445552; против – 0; воздержался - 0

 

 

 

По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания и пп. 11 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год, принять к сведению заключение внешнего аудитора.

 

 

По результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания и в соответствии с пп. 11.1 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается РЕШЕНИЕ:

Финансовый результат по итогам деятельности в 2018 году утвердить, дивиденды не выплачивать.

 

По результатам голосования по вопросу № 3: Избрание членов Совета Директоров Общества.

По результатам голосования и в соответствии с пп. 4 п.  ст. 48 и п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет Директоров АО «Смоленский ДОК» следующих лиц:

1. Абрамов Юрий Алексеевич,
2. Игнатьев Георгий Егорович,
3. Зеленский Александр Андреевич,
4. Иванова Юлия Викторовна,
5. Старостенко Игорь Леонидович.

 

 

По результатам голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания и в соответствии с пп. 9 п. 1 ст. 48, п. 2 ст. 49 и п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию АО «Смоленский ДОК» в следующем составе: Лазуткина Светлана Николаевна, Ильенко Елена Эдуардовна, Носова Наталья Ивановна.

 

По результатам голосования по вопросу № 5 повестки дня собрания и в соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Аудиторскую фирму «Аудитстройиндустрия», ОГРН 1026701443120, основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 11606063523.

 

По результатам голосования по вопросу № 6 повестки дня собрания и в соответствии с ст.92.1  Федерального закона «Об акционерных обществах» принимается РЕШЕНИЕ:

Принять решение об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

 

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор», Местонахождение: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.

 

Уполномоченные регистратором лица: В.М. Харитоненков.

 

Председатель общего собрания акционеров: Г.Е. Игнатьев

Секретарь общего собрания акционеров: Ю.В. Иванова

 

 

Дата составления отчета 24 июня 2019 года.