• Главная
  • О компании
  • Новости
  • Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Смоленский ДОК»

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Смоленский ДОК»

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Смоленский ДОК»
ООО «Смоленский ДОК»
Смоленская обл., г. Смоленск, поселок Пронино
8 (48139) 264 88
20.04.2017

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Смоленский ДОК»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Смоленский ДОК"

Место нахождения: 214022, г. Смоленск, пос. Пронино

Вид общего собрания: годовое

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: 20.03.2017 года

Дата проведения общего собрания: 14 апреля 2017 года

Место проведения внеочередного общего собрания:г. Смоленск, пос. Пронино (кабинет генерального директора АО «Смоленский ДОК»).

Председатель общего собрания: Мищенкова С.Т.

Секретарь общего собрания: Абрамов Ю.А.

Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 512587

Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия во внеочередном общем собрании акционеров на момент составления протокола: 371676 (72,5098%).

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: АО «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Место нахождения регистратора:398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии: Харитоненков В.М.

Повестка дня:

1) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

2) Избрание членов Совета Директоров Общества.

3)Утверждение аудитора Общества на 2017 год.

4) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

5) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности в 2016 году.

6) Заявление АО «Смоленский ДОК» в Банк России об освобождении общества от обязанности осуществлять раскрытие информации о ценных бумагах.

 

№ вопроса повестки дня.

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня

 

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по которому имелся кворум

 

1

512587

512587

371676 – да

За -371676; против - 0; воздержался - 0

2

2562935

2562935

1858380 – да

За –1858380 (в отношении каждого кандидата); против – 0; воздержался - 0

3

512587

512587

371676 – да

За – 371676; против – 0; воздержался - 0

4

512587

512587

371676– да

За – 371676; против – 0; воздержался - 0

5

512587

512587

371676 – да

За – 371676; против – 0; воздержался - 0

6

512587

512587

371676 – да

За – 371676; против – 0; воздержался -

 

По первому вопросу повестки дня принято следующее решение: избрать ревизионную комиссию АО «Смоленский ДОК» в следующем составе: Лазуткина Светлана Николаевна, Ильенко Елена Эдуардовна, Старостенко Игорь Леонидович.

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение: избрать в Совет директоров АО «Смоленский ДОК» следующих лиц: Косых Вадим Вячеславович, Абрамов Юрий Алексеевич, Игнатьев Георгий Егорович, Зеленский Александр Андреевич, Иванова Юлия Викторовна.

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение: утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО «Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия», место нахождения: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 23В.

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год, принять к сведению заключение внешнего аудитора.

По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:утвердить результаты финансового года в виде убытков за 2016 год.

По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение: подать заявление АО «Смоленский ДОК» в Банк России об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие информации.

 

Дата составления отчета: 20.04.2017 года.

Назад

© ООО «Смоленский ДОК», 2020

214022, Смоленская обл.,
г. Смоленск, поселок Пронино