• Главная
  • О компании
  • Новости
  • Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Смоленский ДОК»

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Смоленский ДОК»

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Смоленский ДОК»
ООО «Смоленский ДОК»
Смоленская обл., г. Смоленск, поселок Пронино
8 (48139) 264 88
27.03.2018

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Смоленский ДОК»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Смоленский ДОК».

Место нахождения: Российская Федерация, Смоленская область, город Смоленск, пос. Пронино, 430.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: 26.02.2018 года.

Дата проведения общего собрания: 22 марта 2018 года.

Место проведения внеочередного общего собрания: Смоленская обл., г. Смоленск, п. Пронино, кабинет генерального директора АО «Смоленский ДОК».

Председатель общего собрания: Косых В.В.

Секретарь общего собрания: Иванова Ю.В.

Число голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 512587.

Число голосов, принадлежащее лицам, зарегистрированным для участия во внеочередном общем собрании акционеров на момент составления протокола: 445552 (86,92%).

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор: АО «Агентство «Региональный независимый регистратор».

Место нахождения регистратора: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии: Харитоненков В.М.

Повестка дня:

1)      Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

2)      Избрание членов Совета Директоров Общества.

3)      Утверждение аудитора Общества на 2018 год.

4)      Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

5) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности в 2017 году.

 

№ вопроса повестки дня.

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня

 

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, по которому имелся кворум

 

1

512587

512587

445552 – да

За – 445552; против – 0; воздержался - 0

2

512587 (2562935 кумулятивных)

512587 (2562935 кумулятивных)

445552 (2227760 кумулятивных голосов) – да

За – 445552 (2227760 кумулятивных голосов); против – 0; воздержался - 0

3

512587

512587

445552 – да

За – 445552; против – 0; воздержался - 0

4

512587

512587

445552 – да

За – 445552; против – 0; воздержался - 0

5

512587

512587

445552 – да

За – 445552; против – 0; воздержался - 0

 

По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:избрать ревизионную комиссию АО «Смоленский ДОК» в следующем составе: Лазуткина Светлана Николаевна, Ильенко Елена Эдуардовна, Носова Наталья Ивановна.

По второму вопросу повестки дня принято следующее решение: избрать в Совет директоров АО «Смоленский ДОК» следующих лиц: Абрамов Юрий Алексеевич, Игнатьев Георгий Егорович, Зеленский Александр Андреевич, Иванова Юлия Викторовна, Старостенко Игорь Леонидович.

По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение: утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «Аудиторская фирма «Аудитстройиндустрия», место нахождения: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Нормандия-Неман, д. 23В.

По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год, принять к сведению заключение внешнего аудитора.

По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение: утвердить результаты финансового года в виде убытков за 2017 год.

Дата составления отчета: 27.03.2018 года.

Назад

© ООО «Смоленский ДОК», 2020

214022, Смоленская обл.,
г. Смоленск, поселок Пронино