Годовое общее собрание акционеров

Совет директоров АО «Смоленский ДОК» 21 мая 2019 года принял решение о созыве и проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 21 июня 2019 года в форме собрания по адресу: Смоленская область, г.Смоленск, п. Пронино, д.430, кабинет генерального директора АО "Смоленский ДОК".

Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Смоленский ДОК» – 14 часов 00 минут, начало собрания – 15 часов 00 минут. Список лиц, имеющих право принять участие в годовом общем собрании акционеров АО «Смоленский ДОК», составлен по состоянию на 30 мая 2019 года.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности в 2018 году.

3. Избрание членов Совета Директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

6. Принятие решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Смоленский ДОК», можно ознакомиться по адресу: Смоленская область, г.Смоленск, п. Пронино, д.430, в рабочие дни с 9-00 часов (МСК) до 16-00 часов (МСК), обед с 13-00 до 14-00 часов, начиная с 31 мая 2019 года по 21 июня 2019 года (до закрытия общего собрания). Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров. Для регистрации в качестве участника собрания акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие во внеочередном общем собрании акционеров, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или нотариально удостоверенную. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров – Акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер 1-01-06170-А, дата регистрации выпуска 11.11.1992 года. Совет директоров АО «Смоленский ДОК»