СООБЩЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров Акционерное общество «Смоленский ДОК» (АО «Смоленский ДОК»)

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Акционерное общество «Смоленский ДОК» (АО «Смоленский ДОК»)

Местонахождение общества: Смоленская область, г.о. город Смоленск, г. Смоленск

Уважаемый акционер!

Совет директоров АО «Смоленский ДОК» уведомляет Вас о проведении годового общего собрания акционеров (далее – Общее собрание акционеров) Акционерное общество «Смоленский ДОК», которое состоится 10 июня 2024 года.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 10 июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 214022, Смоленская область, г.Смоленск, п.430 км, д.23А, офис 38, АО «Смоленский ДОК».

Акционеры, бюллетени которых будут получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней для голосования, считаются принявшими участие в Собрании.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров: 19 мая 2024 года.

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности в 2023 году.

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров АО «Смоленский ДОК», можно ознакомиться по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, п 430 КМ, д. 23А, офис 38, АО «Смоленский ДОК» в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, начиная с 21 мая 2024 года.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров:

• акции обыкновенные именные государственный регистрационный номер 1-01-06170-А, дата регистрации выпуска 20.10.2004 г.

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг осуществляется регистратором АО «Смоленский ДОК» – Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор» (АО «Агентство «РНР»).

Место нахождения регистратора: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.

Место нахождения Смоленского филиала АО «Агентство «РНР»: 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции д.9 корпус 2, офис 201.

Контактные телефоны Смоленского филиала АО «Агентство «РНР»: +7(4812)38-27-13.

Совет директоров АО «Смоленский ДОК»