ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 2026

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

годового заседания общего собрания акционеров

Акционерное общество «Смоленский ДОК» (АО «Смоленский ДОК»)

 

Местонахождение общества: Смоленская область, г.о. город Смоленск, г. Смоленск.

Адрес общества: 214022, Смоленская область, г.о. город Смоленск, г. Смоленск, п.430 км, д.23А, офис 38.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Вид общего собрания: годовое.

Дата и время проведения заседания: 04 мая 2026 года в 14 часов 00 минут.

Место проведения заседания: Смоленская область, г. Смоленск, п. 430 км, д. 23А, офис 38, АО «Смоленский ДОК».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 01 мая 2026 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 апреля 2026 года.

 

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Смоленский ДОК» за 2024 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности АО «Смоленский ДОК» в 2025 году.

3. Избрание членов Совета директоров АО «Смоленский ДОК».

4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Смоленский ДОК».

 

1. Итоги определения кворума и числа голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Номер вопроса повестки дня	Число голосов которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров*	Число голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания		Указание на наличие кворума (да/нет)
1	512 587	512 587	509 650	99,4270%	да
2	512 587	512 587	509 650	99,4270%	да
3	2 562 935	2 562 935	2 548 250	99,4270%	да
4	512 587	512 587	509 650	99,4270%	да

 

2. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», против и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №1:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Смоленский ДОК» за 2025 год.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	509 650	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0	0

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую (финансовую) отчетность АО «Смоленский ДОК» за 2025 год.

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №2:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности АО «Смоленский ДОК» в 2025 году.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	509 650	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0	0

По результатам голосования принято решение:

Прибыль по итогам деятельности АО «Смоленский ДОК» в 2025 году в сумме 58,2 тыс. руб. утвердить. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №3:

Избрание членов Совета директоров АО «Смоленский ДОК».

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2 548 250	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0	0

Голоса по кандидатам распределились следующим образом:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	Абрамов Юрий Алексеевич	509 650
2.	Дадыкин Андрей Анатольевич	509 650
3.	Лазуткина Светлана Николаевна	509 650
4.	Муругов Михаил Сергеевич	509 650
5.	Старостенко Игорь Леонидович	509 650

 

По результатам голосования принято решение:

Избрать в Совет директоров АО «Смоленский ДОК» следующих лиц: Абрамов Юрий Алексеевич, Дадыкин Андрей Анатольевич, Лазуткина Светлана Николаевна, Муругов Михаил Сергеевич, Старостенко Игорь Леонидович.

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №4:

Избрание членов ревизионной комиссии АО «Смоленский ДОК».

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	509 650	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0	0

По результатам голосования принято решение:

Избрать ревизионную комиссию АО «Смоленский ДОК» в следующем составе: Бобылева Ольга Михайловна, Иванова Юлия Викторовна, Новикова Наталья Викторовна.

 

3. Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор», Местонахождение: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.
4. Уполномоченные регистратором лица: В.М. Харитоненков.

 

               Председатель общего собрания акционеров: А.А. Зеленский

Секретарь общего собрания акционеров: С.Н. Лазуткина