ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ 2024

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

годовое общее собрание акционеров

Акционерное общество «Смоленский ДОК» (АО «Смоленский ДОК»)

 

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Смоленский ДОК».

Место нахождения общества: Смоленская область, г.о. город Смоленск, г. Смоленск.

Адрес общества: 214022, Смоленская область, г.о. город Смоленск, г. Смоленск, п.430 КМ, д.23А, офис 38.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 19 мая 2024 года.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 10 июня 2024 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Смоленская область, г.Смоленск, п. Пронино, д.430, АО «Смоленский ДОК».

 

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Смоленский ДОК» за 2023 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности АО «Смоленский ДОК» в 2023 году.

3. Избрание членов Совета директоров АО «Смоленский ДОК».

4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Смоленский ДОК».

 

1. Итоги определения кворума и числа голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

Номер вопроса повестки дня	Число голосов которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров*	Число голосов которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания		Указание на наличие кворума (да/нет)
1	512587	512587	511550	99,7977%	да
2	512587	512587	511550	99,7977%	да
3	2562935	2562935	2557750	99,7977%	да
4	512587	512587	511550	99,7977%	да

 

2. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», против и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №1:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Смоленский ДОК» за 2023 год.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	511550	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0	0

По результатам голосования принято решение:

Утвердить годовой отчет, годовую (финансовую) отчетность АО «Смоленский ДОК» за 2023 год.

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №2:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам деятельности АО «Смоленский ДОК» в 2023 году.

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	511550	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0	0

По результатам голосования принято решение:

Чистую прибыль по итогам деятельности АО «Смоленский ДОК» в 2023 году в сумме 49 тыс. руб. утвердить. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №3:

Избрание членов Совета директоров АО «Смоленский ДОК».

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	2557750	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0	0

Голоса по кандидатам распределились следующим образом:

Номер кандидата	Сведения о кандидате	Количество голосов
1.	Абрамов Юрий Алексеевич	511550
2.	Зеленский Александр Андреевич	511550
3.	Лазуткина Светлана Николаевна	511550
4.	Муругов Михаил Сергеевич	511550
5.	Старостенко Игорь Леонидович	511550

 

По результатам голосования принято решение:

Избрать в Совет директоров АО «Смоленский ДОК» следующих лиц: Абрамов Юрий Алексеевич, Зеленский Александр Андреевич, Лазуткина Светлана Николаевна, Муругов Михаил Сергеевич, Старостенко Игорь Леонидович.

 

Итоги голосования по вопросу повестки дня общего собрания №4: Избрание членов ревизионной комиссии АО «Смоленский ДОК».

При подведении итогов голосования установлено следующее распределение голосов:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»	511550	100%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	0	0
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи признания бюллетеней недействительными или по иным основаниям предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров	0	0

По результатам голосования принято решение:

Избрать ревизионную комиссию АО «Смоленский ДОК» в следующем составе: Бобылева Ольга Михайловна, Иванова Юлия Викторовна, Новикова Наталья Викторовна.

 

 

1. Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Агентство «Региональный независимый регистратор», Местонахождение: 398017, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б.
2. Уполномоченные регистратором лица: В.М. Харитоненков.

 

                Председатель общего собрания акционеров: А.А. Зеленский

Секретарь общего собрания акционеров: С.Н. Лазуткина

 

---